Le 24 avril 2024, les projecteurs se sont braqués sur Samourai Wallet, une plateforme de mixage de cryptomonnaies, lorsque ses cofondateurs, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, ont été appréhendés. Cette arrestation, qui a eu lieu aux États-Unis et au Portugal, a marqué le début d’une affaire retentissante. Les autorités américaines ont agi rapidement en saisissant le domaine et les serveurs de Samourai, mettant ainsi fin à la disponibilité de l’application au téléchargement aux États-Unis.
Les accusations et les montants en jeu
Les procureurs américains ont porté des accusations graves contre Rodriguez et Hill, notamment de blanchiment d’argent et d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Si ces accusations sont confirmées, les deux hommes pourraient faire face à une peine maximale de 20 ans de prison. Les chiffres cités dans l’acte d’accusation sont ahurissants : Samourai Wallet aurait facilité des transactions illégales totalisant 2 milliards de dollars, blanchissant ainsi plus de 100 millions de dollars de fonds criminels.
Les cryptomonnaies impliquées dans l’affaire de Samourai Wallet n’ont pas été spécifiquement mentionnées dans les informations fournies. Cependant, les cryptomonnaies populaires telles que Bitcoin, Ethereum et d’autres Altcoins comme Dash pourraient se voir impliquées dans ces activités criminelles.
Les fonctionnalités de Samourai Wallet : Un Refuge pour les Criminels
Au cœur de l’affaire se trouvent les fonctionnalités de Samourai Wallet. Whirlpool, un mélangeur de cryptomonnaies, et Ricochet, un service de saut. Présentés comme des outils de protection de la vie privée des utilisateurs, ces fonctionnalités auraient en réalité servi à dissimuler l’origine des fonds criminels. Les procureurs affirment que Rodriguez et Hill ont encouragé activement les utilisateurs à blanchir des fonds illicites à travers la plateforme, tirant profit de frais totalisant 4,5 millions de dollars.
Répression gouvernementale et victoires précédentes
L’arrestation de Rodriguez et Hill s’inscrit dans un contexte de répression croissante contre les mélangeurs de cryptomonnaies aux États-Unis. Le FBI a souligné l’utilisation croissante de la technologie par les criminels pour échapper à la détection. Ce qui a incité les autorités à intensifier leurs efforts de lutte contre ces activités. Cette arrestation intervient après la victoire des procureurs fédéraux contre d’autres opérateurs de mélangeurs de cryptomonnaies. Notamment Roman Sterlingov, opérateur du Bitcoin Fog, reconnu coupable de blanchiment d’argent.
Nouveaux développements dans l’affaire Samourai Wallet: Keonne Rodriguez libéré sous caution
Après cette arrestation aux côtés de son collègue William Lonergan Hill, Keonne Rodriguez, a récemment été libéré sous caution. Cette nouvelle évolution dans l’affaire a attiré l’attention sur les similitudes entre les accusations portées contre Rodriguez et Hill et celles qui pèsent sur les développeurs de Tornado Cash, un autre service de mixage de cryptomonnaies.
Parallèles avec Tornado Cash
Les similitudes entre l’affaire Samourai Wallet et celle de Tornado Cash restent frappantes. Les deux services utilisent des mixeurs de cryptomonnaies, pour dissimuler l’origine des fonds et faciliter des transactions illégales. Les accusations portées contre leurs développeurs reflètent une préoccupation croissante des autorités concernant l’utilisation de telles plateformes dans des activités criminelles.
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L’affaire Samourai Wallet continue d’évoluer avec la libération sous caution de Keonne Rodriguez. Notamment en ajoutant une nouvelle dimension à ce cas complexe. Alors que les enquêtes se poursuivent, l’issue de cette affaire aura des répercussions significatives. En l’occurrence sur la réglementation des services de mixage de cryptomonnaies.
