Ce n’est pas nouveau, les États-Unis ont déjà réprimé les pièces de confidentialité par d’autres moyens. L’Internal Revenue Service a déjà rétribué des contrats d’une valeur de plus d’un million de dollars pour financer les tentatives de briser l’anonymat de la principale pièce de confidentialité, Monero. De plus, en juin 2018, les services secrets ont demandé au Congrès une législation ciblant les pièces de confidentialité, a rapporté Forbes.
Cependant, certains pays ont été plus directs. Le Japon les a interdits en 2019, et une paire d’échanges sud-coréens, Bitthumb et Upbit. Ils ont même retiré le Litecoin – l’un des premiers concurrents du bitcoin en tant que monnaie de paiement.
La plateforme d’échange Huobi exclue 7 pièces de confidentialité.
En début de semaine, la plateforme d’échange Huobi a retiré de sa liste sept pièces de confidentialité axées sur l’anonymat. Cette décision intervient deux mois seulement après avoir acquis une licence lui permettant d’entrer sur le marché américain.
Il faut savoir que le 5 juillet Huobi a annoncé que sa filiale de courtage HBIT avait reçu une licence MSB du FinCEN. Organisme américain du Département du Trésor (Financial Crimes Enforcement Network). Cela permettrait au top 10 des bourses mondiales de revenir aux États-Unis près de trois ans après avoir brusquement fermé sa filiale américaine, HBUS.
La bourse basée aux Seychelles et fondée en Chine n’a pas déclaré que les radiations présentaient une condition de la licence. Notamment, une déclaration la semaine dernière, a qualifié cette décision de progrès dans le processus de conformité. En outre, elle crée une bonne base de conformité pour mener à l’avenir des activités liées à la monnaie numérique aux États-Unis.
Dans l’annonce anglaise de la radiation, la déclaration stipule que la décision était conforme aux dernières réglementations financières.
Les actions de Huobi ont affecté les trois plus grandes pièces de confidentialité :
- Monero (XMR),
- Zcash (ZEC),
- Dash (DASH),
- Firo (FIRO),
- Decred (DCR),
- Verge (XVG),
- Horizen (ZEN).
Cette décision intervient également moins de six semaines après qu’une autre unité d’application de l’OFAC, ait imposé des sanctions révolutionnaires à Tornado Cash. Celui-ci est un service de mélange de crypto. Il sert à rendre plus difficile, voire impossible, le suivi des transactions de cryptomonnaie.
L’OFAC a mis le site sur la liste noire après avoir découvert des preuves que des pirates nord-coréens l’avaient utilisé pour blanchir des fonds cryptographiques. C’est une première que de voir des sanctions infligées à un code informatique plutôt qu’à une personne ou à une entreprise.
Coinbase, un échange cryptographique coté au Nasdaq, finance une action en justice pour contester l’inscription.
Certaines pièces anonymes profitent aux cybercriminels
Au-delà de cela, le rapport du Département du Trésor de la semaine dernière a noté que « les criminels utilisent de plus en plus l’anonymat. Telles que la cryptographie améliorée [pièces de confidentialité], les diffusant ou les opérations sur une chaîne de blocs opaques.
Dans ce rapport, rédigé en réponse au décret du président Biden, le département du Trésor a également déclaré certains principes de base.
Par exemple, que si les émetteurs fonctionnent souvent comme des transmetteurs d’argent, ils ont donc des obligations de déclarations réglementaires. Par ailleurs, ils peuvent délibérément fonctionner de manière non conforme. Ce qui rend la tâche plus difficile pour les régulateurs et les forces de l’ordre pour retracer les fonds illicites.